Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, д. 28 корп. НЕТ офис НЕТ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества и принятых на нем решениях:
2.1. Дата принятия решения председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 июня 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 июня 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1. Выборы председателя Совета директоров Общества.
2. Назначение секретаря Совета директоров Общества.
3. Утверждение условий трудового договора (контракта) с Генеральным директором.
2.4. Кворум: 71,4 %
2.5. Решения, принятые Советом директоров Общества:
По первому вопросу повестки дня: Заслушали заместителя генерального директора по экономике, финансам и маркетингу ПАО «Завод Тула» Панова В.А. и главного бухгалтера Карпову Н.Д. о предложении кандидатуры председателя Совета директоров ПАО «Завод Тула» – Веселова Виталия Анатольевича. Других предложений от членов Совета директоров ПАО «Завод Тула» не поступило.
Принято следующее решение: Избрать председателем Совета директоров ПАО «Завод Тула» на период до следующего годового общего собрания акционеров – Веселова Виталия Анатольевича.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По второму вопросу повестки дня: Заслушали председателя Совета директоров ПАО «Завод Тула» Веселова В.А. о назначении секретарем Совета директоров ПАО «Завод Тула» – Нестерину Елену Александровну.
Принято следующее решение: Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Завод Тула» на период до следующего годового общего собрания акционеров – Нестерину Елену Александровну.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По третьему вопросу повестки дня: Заслушали председателя Совета директоров ПАО «Завод Тула» Веселова В.А. об утверждении новой редакции трудового договора (контракта) с генеральным директором Бухалом Виктором Михайловичем, в связи с его переизбранием на новый пятилетний срок полномочий.
Принято следующее решение: Утвердить новую редакцию трудового договора (контракта) с генеральным директором Бухалом Виктором Михайловичем, в связи с его переизбранием на новый пятилетний срок полномочий.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.6. Место проведения: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28
2.7. Форма проведения: очная (совместное присутствие).
2.8. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 26.06.2023 г.,
протокол № 4/23
2.9. Идентификационные признаки акций:
- привилегированные типа А, регистрационный номер: 2-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года;
- обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Бухал
3.2. Дата 26.06.2023г.